Служба безопасности Украины обнародовала перечень российских компаний, причастных к незаконной торговле углем и ОРДЛО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра досудебных решений.
«Организаторы противоправной схемы осуществляют закупку угля, добыча которого проводится именно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с использованием для предоставления вида правомерности хозяйственных операций, поддельных товарно-сопроводительных документов и субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша и других иностранных государств», — говорится в судебном документе.
В перечне компаний, которых СБУ подозревает в торговле углем указано ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ).
Эта компания известна тем, что в 2018-2020 года продавала уголь в адрес польской компании Karlen Trade Spolka, о чем свидетельствуют данные портала Import Genius.
Конечным бенефициарным собственником Karlen Trade Spolka, согласно выписке и польского госреестра, является украинка Елена Подгородецкая.
Подгородецкая является женой Сергея Подгородецкого – бывшего главы грузовых перевозок АО «Укрзализныци», а ныне советника руководителя компании Ивана Юрика.
Сам Подгородецкий в последней декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции подтвердил, что его жена владеет 50% польской Karlen Trade Spolka, специализирующейся на импорте угля из России.
Как сообщалось, в Украине будут судить пятнадцать человек причастных к хищению «Укрзализныци» в особо крупных размерах. Злоумышленники присвоили средства в результате псевдоремонта дизель-поездов.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-obnarodovala-perechen-prodavtsov-uglya-1627484216.html
Вернуться на главную
Источник: